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史小翠 2024-11-01 01:47:12 教育 23 次浏览 3个评论

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办案民警于永鹏告诉记者,警方对该银行卡进行了资金流向调查,发现转入该银行卡的每笔款项在短时间内就会转出,进入了不同人员的银行卡内,随即又再次转出,如此反复几次后,都流向了境外。

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当天下午,索某主动来电,称微信已被冻结,并表示能够立即偿还欠款,希望法院尽快解除冻结措施。

这时,一个新的发现让民警惊喜不已,完成洗钱后,王某会将工资转给实施洗钱的人。

经深入调查,民警发现辖区居民陈某通过社交软件搭建交流平台,招揽参赌人员在境外网站投注参赌并从中获利。

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